Autoritățile din Luxemburg, despre ancheta de fraudă și spălare de bani la Société Générale, acționarul principal al BRD în România

Autoritățile din Luxemburg au confirmat participarea lor la un raid transfrontalier efectuat săptămâna aceasta la birourile Société Générale din capitala micului stat, în cadrul unei ample anchete franceze privind presupuse fraude fiscale și spălare de bani.

Reprezentanții Parchetului din Luxemburg au declarat miercuri pentru Luxembourg Times că 24 de ofițeri ai departamentului economic și financiar al serviciului de poliție judiciară din Luxemburg au fost implicați în raidul de marți de la sediul Société Générale de pe Boulevard Royal din orașul Luxemburg.

Operațiunea a fost solicitată de Procuratura Financiară franceză în temeiul unui ordin european de anchetă, un mecanism care le permite autorităților judiciare dintr-un stat membru să solicite unui alt stat membru să adune probe pentru o anchetă penală.

„Scheme complexe de optimizare fiscală pentru marile corporații franceze”

Un purtător de cuvânt al Procuraturii…